 |
หลักการการกำกับดูแล กิจการที่ดีของเสริมสุข |
- หน้าหลัก
- การกำกับดูแลกิจการที่ดี
- คณะกรรมการย่อย
คณะกรรมการได้กำหนดให้มีคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อกลั่นกรองงานให้คณะกรรมการ โดยเฉพาะควรมีคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบในด้านต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ ดังนี้
- นายประสงค์ สุขุม ประธาน
- นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ
- ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลและรายงานเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ การปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะกรรมการควบคุมตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ควบคุมตรวจสอบการทำงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงการพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น พิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมในการจัดทำรายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งการทำรายงานต่อคณะกรรมการในกิจการที่ได้รับมอบหมาย
- นายจอห์น วิลเลี่ยม แฮนค็อค ประธาน
- นายมานู อนันด์
- นายสมชาย บุลสุข
คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่รับผิดชอบในการคัดเลือกสรรหาบุคคล ที่มีคุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมี ประสิทธิภาพตามข้อกำหนดกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
- นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค ประธานกรรมการ
- นายสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
- นายมานู อนันด์
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนสำหรับพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทฯ เป็นไปโดยเที่ยงธรรม จูงใจให้พนักงานและผู้บริหารทำงานให้กับบริษัทฯด้วยความทุ่มเทและเต็มใจ รวมทั้งเป็นผู้พิจารณาการปรับอัตราเงินเดือนประจำปี การจ่ายเงินโบนัส