กฎบัตรคณะกรรมการ - บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)

หน้าหลัก
เกี่ยวกับเสริมสุข
กฎบัตรคณะกรรมการ


	กลยุทธ์และแผนทางธุรกิจ

ชี้ทางและทบทวนนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ ทบทวน
แนะนำและอนุมัติวัตถุประสงค์ งบประมาณและแผนทางการเงินของบริษัท
กำกับดูแลการนำกลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบาย และวัตถุประสงค์ทางการเงินไปใช้
ทบทวนและอนุมัติโปรแกรมทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อให้ประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้น


	การปฏิบัติตาม

ทำให้แน่ใจและกำกับดูแลว่าบริษัทดำเนินงานตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของการประชุมผู้ถือหุ้น
ทำให้แน่ใจว่าการประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท
แต่งตั้งและดูแลเลขานุการของบริษัทเพื่อให้แน่ใจว่าจะให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำที่เชื่อถือได้ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
นำจรรยาบรรณและจริยธรรมไปใช้เป็นแนวทางสำหรับลูกจ้างของบริษัท และทำให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมดังกล่าว
ทำให้แน่ใจว่าผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัตินั้น ได้รับการเปิดเผยอย่างเต็มที่ในรายงานประจำปีของบริษัท


	คณะกรรมการของบริษัท

ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามระเบียบและแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนดไว้
ตั้งคณะกรรมการอื่นๆ ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ได้บรรลุผล
(ก) คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
(ข) คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
ตั้งนิยามและทบทวนบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทตั้งขึ้น
ทำให้แน่ใจว่ามีการตั้งหน่วยตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททำหน้าที่อย่างมีประสิทธิผล


	ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องของประธานและซีอีโอ

เลือกตั้งประธานกรรมการบริษัทจากกรรมการบริษัท
ตั้งเงื่อนไขสำหรับการแต่งตั้งประธานฝ่ายบริหาร (ซีอีโอ) รวมถึงค่าตอบแทน
เลือก แต่งตั้งและให้คำแนะนำทั่วไปแก่ซีอีโอของบริษัทด้วย
ทบทวนแผนการสืบต่อประธานและซีอีโอเป็นระยะๆ


	การควบคุมดูแลฝ่ายจัดการ

ควบคุมและกำกับดูแลการแต่งตั้งและแผนการสืบต่อฝ่ายจัดการอาวุโส
ทำให้แน่ใจว่าบริษัทมีฝ่ายจัดการที่มีความรู้และความชำนิชำนาญสูงในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
จัดหาสิ่งสนับสนุนและแนวทางให้แก่ฝ่ายจัดการในการดำเนินงานของบริษัท
ทบทวนรายงานของฝ่ายจัดการในด้านการดำเนินงานของบริษัทเปรียบเทียบกับแผนและการเติบโตในช่วงปีที่ผ่านมา
ทำให้แน่ใจว่ามีตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานที่เข้ากันได้กับฝ่ายจัดการ และมีปฏิสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการเป็นระยะๆ ด้วย


	การประเมินการปฏิบัติงาน

กำหนดวิธีดำเนินการและมาตรฐานสำหรับประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ
ทบทวนและประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเป็นระยะๆ
ประเมินการปฏิบัติงานของประธานและซีอีโอเป็นประจำทุกปีเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตกลงไว้


	ความรับผิดชอบอื่นๆ

ช่วยเหลือและกำกับดูแลการสรรหาและการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการใหม่
เปิดเผย กำกับดูแลและแก้ไขประเด็นผลประโยชน์ขัดกันที่อาจเกิดขึ้น
ทำให้แน่ใจว่าบริษัทนำหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้
ทบทวนกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท จัดลำดับความสำคัญ และสร้างกลยุทธ์เพื่อทำให้การปฏิบัติงานดีขึ้นเป็นระยะๆ
ทบทวนและกำกับดูแลคำแถลงต่อสาธารณชนเพื่อเพิ่มและปกป้องภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท
ทำให้แน่ใจว่าสิทธิและธุระของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ
ทบทวนและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างองค์กรในบริษัทรวมถึงการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์
การรวมเข้าด้วยกันหรือการได้มาโดยบริษัท
ทบทวนและอนุมัติประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเงินปันผล สิทธิเลือกซื้อหุ้น และหลักทรัพย์ของบริษัท
ทำให้แน่ใจว่ามีการทำบัญชีที่แม่นยำและเป็นจริงโดยสัมพันธ์กับจำนวนเงินที่บริษัทได้รับและใช้ไป และสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท
ทำให้แน่ใจว่ามีระบบและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลในการประเมิน
กำกับดูแลและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่อาจเกิดขึ้น
กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อทำให้มูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้นสูงสุด